Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"<BR>01.02.2024 15:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум имеется (100%), ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>вопрос повестки дня заседания «Включение кандидатов, предложенных акционером – ООО “ПФИ-2”, в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»: Включить Даниленко Владимир Леонидович, Савкин Евгений Анатольевич, Рудаков Станислав Станиславович, Мойсюк Марина Ивановна и Гарматько Сергей Иванович в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «БСМЗ» на годовом общем собрании акционеров; </P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024; </P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024, № 1/2024. </P>
<P>Советом директоров приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.А. Савкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2024г.</P>